Tìm hiểu pháp luật

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa ban hành kết luận điều tra vụ Mr Pip và đề nghị truy tố 75 bị can về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, Rửa tiền và Trốn thuế.

Đáng chú ý, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội làm rõ hành vi Rửa tiền thông qua Công ty Cổ phần Ngân Lượng do Nguyễn Hòa Bình làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

Theo kết luận, để phục vụ hoạt động nhận tiền của nhà đầu tư, Phó Đức Nam cùng đồng phạm đã sử dụng hệ thống ví điện tử của Công ty CP Ngân Lượng làm trung gian thanh toán, qua đó hình thành dòng tiền quy mô lớn liên quan nhiều sàn forex.

Một nạn nhân bị dụ dỗ nạp tiền vào sàn forex lừa đảo thông qua Ngân lượng

Trước đó, Tạp chí Việt Mỹ từng có 2 bài viết: “Không chỉ dự án Antex, Công ty Ngân lượng của “Shark Bình” vướng nghi vấn hỗ trợ, giúp sức cho một số sàn forex lừa đảo” và “Các đối tượng lừa đảo và cờ bạc mạng sử dụng cổng thanh toán Ngân lượng để qua mắt cơ quan chức năng như thế nào?” phản ánh việc Cổng thanh toán trung gian Ngân lượng đóng vai trò là cầu nối giúp dòng tiền bất hợp pháp từ việc lừa đảo lưu thông.

Theo phản ánh, trong khi nhiều ví điện tử và cổng thanh toán lớn nói “không” với các nền tảng giao dịch rủi ro, thì Ngân Lượng lại xuất hiện như một “lựa chọn quen thuộc” của hàng loạt sàn Forex, cờ bạc trá hình.

Với cách thức hoạt động khá đơn giản: Người dân chỉ cần liên kết tài khoản Ngân Lượng, chuyển tiền qua ví trung gian, sau đó hệ thống tự động phân bổ sang tài khoản của sàn Forex.

Trong sự giúp sức để đường dây lừa đảo này lớn mạnh vươn vòi khắp cả nước, nhiều nạn nhân cho rằng có vai trò to lớn của Công ty Cổ phần Cổng trung gian thanh toán Ngân lượng khi đây là phương thức để những kẻ lừa đảo có thể mời gọi nhà đầu tư nạp tiền và rút tiền với số tiền lớn mà không bị cơ quan chức năng để ý.

Chị D. và một số nạn nhân khác cho biết, các đối tượng lừa đảo thường dụ dỗ “nhà đầu tư” nạp tiền vào tài khoản forex qua Ngân lượng vì yếu tố đơn giản, thuận tiện lại không bị cơ quan chức năng để ý.

Chị N.T.D, một nạn nhân của sàn SCOPER MARKET cho biết, chị cũng đã nạp hàng tỷ đồng vào sàn forex này thông qua kênh trung gian thanh toán Ngân lượng. Những nạn nhân này đề nghị cơ quan chức năng cần làm rõ vai trò của Công ty Cổ phần Trung gian Thanh toán Ngân lượng như một đơn vị giúp sức cho các sàn chứng khoán quốc tế lừa đảo.

Sự việc diễn ra tại Ngân lượng cũng là  lời cảnh báo nghiêm khắc cho các doanh nghiệp trung gian thanh toán.
Trong bối cảnh Việt Nam đang hướng tới nền kinh tế số minh bạch, việc để các cổng thanh toán trở thành “cánh tay nối dài” cho các sàn lừa đảo là điều không thể chấp nhận.

Cơ quan chức năng cần rà soát, thanh tra và xử lý nghiêm các đơn vị có dấu hiệu tiếp tay cho hoạt động phi pháp, đồng thời bịt các kẽ hở pháp lý để tránh tái diễn tình trạng “rửa tiền trá hình” qua ví điện tử.