Sau nhiều ngày xét xử, ngày 17/10, Tòa án Nhân dân TP. Hồ Chí Minh đã chính thức tuyên án đối với bị cáo Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, cùng 33 đồng phạm trong vụ án phát hành trái phiếu khống, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền. Đây là vụ án kinh tế lớn với thiệt hại lớn cho hàng chục ngàn nhà đầu tư. Hội đồng xét xử đã tuyên các mức án nghiêm khắc từ 2 năm tù đến chung thân cho các bị cáo.

Bị cáo Trương Mỹ Lan (áo xanh, hàng đầu) cùng các đồng phạm tại tòa sáng ngày 17/10. Ảnh: Đại Đoàn kết 

Trên cơ sở đề nghị của đại diện Viện kiểm sát, sau khi phân tích tính chất, mức độ và hậu quả phạm tội, Hội đồng xét xử tuyên án cụ thể như sau:

1.  Xử phạt bị cáo Trương Mỹ Lan tù Chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; 08 (tám) năm tù về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” và 12 (mười hai) năm tù về tội “Rửa tiền”.

Tổng hợp hình phạt, buộc bị cáo chấp hành chung hình phạt cho cả 03 tội là Tù Chung thân. Thời điểm bắt đầu chấp hành hình phạt tính từ ngày 08/10/2022.

2.  Xử phạt bị cáo Trương Khánh Hoàng 09 (chín) năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; 06 (sáu) năm tù về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”; 08 (tám) năm tù về tội “Rửa tiền”.

Tổng hợp hình phạt, buộc bị cáo chấp hành chung hình phạt cho cả 03 tội là 23 (hai mươi ba) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 18/10/2022.

3.  Xử phạt bị cáo Nguyễn Phương Anh 11 (mười một) năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; 02 hai) năm tù về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”; 03 (ba) năm tù về tội “Rửa tiền”.

Tổng hợp hình phạt, buộc bị cáo chấp hành chung hình phạt cho cả 03 tội là 16 (mười sáu) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 10/10/2022.

4.  Xử phạt bị cáo Trịnh Quang Công 7 (bảy) năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; 03 (ba) năm tù về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”; 05 (năm) năm tù về tội “Rửa tiền”.

Tổng hợp hình phạt, buộc bị cáo chấp hành chung hình phạt cho cả 03 tội là 15 (mười lăm) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 10/10/2022.

5.   Xử phạt bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn 12 (mười hai) năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 05 (năm) năm tù về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.

Tổng hợp hình phạt, buộc bị cáo chấp hành chung hình phạt cho cả 02 tội là 17 (mười bảy) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 17/10/2022.

6.  Xử phạt bị cáo Trần Thị Mỹ Dung 07 (bảy) năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 07 (bảy) năm tù về tội “Rửa tiền”.

Tổng hợp hình phạt, buộc bị cáo chấp hành chung hình phạt cho cả 02 tội là 14 (mười bốn) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 18/10/2022.

7.   Xử phạt bị cáo Nguyễn Hữu Hiệu 09 (chín) năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 03 (ba) năm tù về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.

Tổng hợp hình phạt, buộc bị cáo chấp hành chung hình phạt cho cả 02 tội là 12 (mười hai) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 10/10/2022.

8.  Xử phạt bị cáo Nguyễn Vũ Anh Thi 07 (bảy) năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 02 (hai) năm tù về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.

Tổng hợp hình phạt, buộc bị cáo chấp hành chung hình phạt cho cả 02 tội là 09 (chín) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 14/11/2022.

9.  Xử phạt bị cáo Bùi Anh Dũng 08 (tám) năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 02 (hai) năm tù về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.

Tổng hợp hình phạt, buộc bị cáo chấp hành chung hình phạt cho cả 02 tội là 10 (mười) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 18/10/2022.

10.  Xử phạt bị cáo Hồ Bửu Phương 10 (mười) năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Thời hạn tù tính từ ngày 08/10/2022.

11.   Xử phạt bị cáo Ngô Thanh Nhã 05 (năm) năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Thời hạn tù tính từ ngày 10/10/2022.

12.   Xử phạt bị cáo Trương Vincent Kinh 05 (năm) năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Thời hạn tù tính từ ngày 10/10/2022.

13.  Xử phạt bị cáo Kwok Hakman Oliver 05 (năm) năm 06 (sáu) tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Thời hạn tù tính từ ngày 10/10/2022.

14.   Xử phạt bị cáo Trương Huệ Vân 05 (năm) năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Thời hạn tù tính từ ngày 08/10/2022.

15.  Xử phạt bị cáo Trần Văn Tuấn 05 (năm) năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án.

16.  Xử phạt bị cáo Vũ Quốc Tuấn 06 (sáu) năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án.

17.  Xử phạt bị cáo Trần Đình Hưng 05 (năm) năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án.

18.  Xử phạt bị cáo Bùi Đức Khoa 07 (bảy) năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Thời hạn tù tính từ ngày 01/11/2022.

19. Xử phạt bị cáo Thái Thị Thanh Thảo 05 (năm) năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Thời hạn tù tính từ ngày 10/10/2022

20. Xử phạt bị cáo Trần Thị Thúy Ái 04 (bốn) năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Thời hạn tù tính từ ngày 15/10/2022

21.  Xử phạt bị cáo Phạm Thị Thúy Hằng 05 (năm) năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Thời hạn tù tính từ ngày 15/10/2022

22. Xử phạt bị cáo Đặng Phương Hoài Tâm 04 (bốn) năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Thời hạn tù tính từ ngày 11/11/2023.

23.  Xử phạt bị cáo Phan Chí Luân 05 (năm) năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án.

24. Xử phạt bị cáo Trần Thị Lan Chi 03 (ba) năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án.

25. Xử phạt bị cáo Đinh Thị Ngọc Thanh 03 (ba) năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án.

26.  Xử phạt bị cáo Huỳnh Phong Phú 03 (ba) năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án.

27. Xử phạt bị cáo Trương Thị Kim Lài 04 (bốn) năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Thời hạn tù tính từ ngày 10/10/2022.

28.  Xử phạt bị cáo Lý Quốc Trung 03 (ba) năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án.

29.  Xử phạt bị cáo Phạm Hoa Đăng 02 (hai) năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án.

30.  Xử phạt bị cáo Tô Thị Anh Đào 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”. Thời hạn tù tính từ ngày 14/11/2022.

 

31.  Xử phạt bị cáo Bùi Văn Dũng 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù về tội “Rửa tiền”. Thời hạn tù tính từ ngày 15/10/2022.

32. Xử phạt bị cáo Trần Thị Hoàng Uyên 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù về tội “Rửa tiền”. Thời hạn tù tính từ ngày 15/10/2022.

33. Xử phạt bị cáo Trần Xuân Phượng 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù về tội “Rửa tiền”. Thời hạn tù tính từ ngày 15/10/2022.

34.Xử phạt bị cáo Chu Lập Cơ (Chu Nap Kee Eric) 02 (hai) năm tù về tội “Rửa tiền”. Thời hạn tù tính từ ngày 01/11/2022.

Căn cứ Điều 47, Điều 48 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017: Buộc bị cáo Trương Mỹ Lan bồi hoàn cho 35.824 bị hại với tổng số tiền 30.081.509.700.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi ngàn không trăm tám mươi mốt tỷ, năm trăm lẻ chín triệu, bảy trăm ngàn đồng).

Ngoài ra Hội đồng xét xử còn xem xét xử lý vật chứng, tài sản thu giữ theo quy định của pháp luật, theo đó:

Đối với các khoản tiền tự nguyện khắc phục hậu quả của các bị cáo, các cá nhân, tổ chức liên quan đến vụ án thì tiếp tục tạm giữ để đảm bảo nghĩa vụ bồi thường của bị cáo Trương Mỹ Lan.

Đối với các tài sản, đồ vật của các bị cáo liên quan đến hành vi phạm tội thì tiếp tục tạm giữ, thu hồi để đảm bảo thi hành án.

Đối với các bất động sản, tài khoản, cổ phần, cổ phiếu của bị cáo Trương Mỹ Lan hoặc của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát thì thu hồi hoặc tiếp tục duy trì lệnh kê biên, phong tỏa, ngăn chặn giao dịch để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án.

Đối với các tài sản không liên quan đến vụ án thì trả lại hoặc hủy bỏ các biện pháp kê biên, phong tỏa tài khoản, cổ phần, bất động sản để trả lại cho chủ sở hữu theo quy định.

Đối với một số tài sản, vật chứng hiện chưa được được xác minh, làm rõ tính pháp lý thì Hội đồng xét xử chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) - Bộ Công an tiếp tục làm rõ, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng đưa ra các kiến nghị:

Kiến nghị Bộ Tài chính, Ủy Ban chứng khoán Nhà nước tham mưu sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật liên quan đến phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, đảm bảo chặt chẽ về các điều kiện phát hành trái phiếu, có biện pháp kiểm tra, giám sát việc sử dụng nguồn vốn huy động và nguồn lực đảm bảo nghĩa vụ thanh toán cho các trái chủ.

 Kiến nghị Công ty Chứng khoán TVSI; Ngân hàng SCB và các Công ty phát hành trái phiếu có phương án thanh toán nợ gốc và lãi cho các nhà đầu tư mua các mã trái phiếu Vạn Trường Phát, Bông Sen, Tân Thành Long An, Quang Thuận (mã QT.H2025), Thiên Phúc (THP.H2025)... Đồng thời, kiến nghị Bộ Tài chính, Ủy Ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) có biện pháp giám sát, đôn đốc việc thực hiện thanh toán nghĩa vụ các gói trái phiếu trên theo quy định của pháp luật.

Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước, Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng và các cơ quan có thẩm quyền tham mưu sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật trong lĩnh vực chuyển tiền quốc tế, đảm bảo chặt chẽ về các điều kiện chuyển tiền, có biện pháp kiểm tra, giám sát các tổ chức tín dụng thực hiện nghiệp vụ thanh toán quốc tế.

Kiến nghị Bộ KH&ĐT và các cơ quan có thẩm quyền tham mưu sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật về thành lập doanh nghiệp, đảm bảo chặt chẽ về các điều kiện thanh lập doanh nghiệp và biện pháp kiểm soát việc thành lập, quản lý doanh nghiệp, không để thành lập doanh nghiệp tràn lan nhưng không hoạt động thực tế để thực hiện hành vi phạm tội.

Trước đó, Trong suốt quá trình xét xử, đặc biệt là phiên tranh luận diễn ra ngày 10/10/2024, bị cáo Trương Mỹ Lan đã bày tỏ sự hối lỗi và khẳng định mình không có ý định chiếm đoạt tài sản. Bà Lan nói:

 

"Tôi không bao giờ có ý định chiếm đoạt hay tham ô. Đã là con người, không tránh khỏi sai sót và sai lầm mà vô tình mắc phải. Cả gia tộc tôi phải trả giá rất đắt. Tôi chấp nhận đây là tai nạn và sẵn sàng trả giá, chịu trách nhiệm."

 

Trương Mỹ Lan cũng gửi lời xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho chồng bà là Chu Lập Cơ và các đồng phạm khác. Bà bày tỏ mong muốn được khắc phục hậu quả của vụ án và khẳng định rằng tài sản của bà không phục vụ cho cá nhân mà để đền bù thiệt hại cho các trái chủ và ngân hàng liên quan.