Tìm hiểu pháp luật

Viện kiểm sát truy tố các bị can Nguyễn Mạnh Thừa - giám đốc Công ty TNHH xây dựng thương mại Lilama (Công ty Li La Ma); Nguyễn Ngọc Bích - cựu chủ tịch hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam; Nguyễn Quang Huy - nguyên tổng giám đốc Công ty Apatit Việt Nam; Phạm Cao Khiêm - nguyên phó tổng giám đốc Công ty Apatit Việt Nam - về tội "vi phạm quy định nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên".

Trong đó, riêng bị can Nguyễn Mạnh Thừa còn bị truy tố thêm tội rửa tiền.

Theo cáo trạng, Công ty Li La Ma được cấp giấy chứng nhận đầu tư năm 2009 để thực hiện dự án đầu tư xây dựng khách sạn, nhà hàng tại xã Đồng Tuyển, thành phố Lào Cai trên diện tích 3,77ha.

Nhưng sau đó doanh nghiệp này lại "núp bóng" để khai thác trái phép quặng apatit và bán thu lời hàng trăm tỉ đồng. Công ty Li La Ma đã ký hợp đồng với Công ty Apatit Việt Nam để bán số quặng khai thác "chui" và thu lời bất chính.

Giám đốc Công ty TNHH xây dựng thương mại Lilama đã rửa tiền 177 tỷ đồng. Ảnh: Đại Đoàn Kết

Căn cứ vào kết quả điều tra xác định: Toàn bộ số tiền hơn 451,32 tỷ đồng (bao gồm cả thuế VAT) thu được từ việc khai thác, bán 1.365.519,71 tấn quặng apatit từ năm 2013 đến năm 2015, Nguyễn Mạnh Thừa đã chỉ đạo nhân viên của Công ty Li La Ma đưa vào hạch toán hoạt động sản xuất kinh doanh.

Theo sổ sách, chứng từ và hồ sơ bảo cáo quyết toán thuế hàng năm của Công ty Li La Ma thi toàn bộ số tiền thu được từ việc khai thác, bán quặng đã được Công ty Li La Ma sử dụng: Chi phi bốc xúc, vận chuyển quặng apatit 295,427 tỷ đồng; Chi phí thuê phương tiện, máy móc để khai thác quặng apatit 16,515 tỷ đồng; Chi trả tiền lương, tiền công tiến thưởng cho công nhân viên, người lao động hơn 23,5 tỷ; Tiền nộp thuế tài nguyên và Phí bảo vệ môi trường 33,79 tỷ đồng; Chi thuê khoan phá đá, nổ mìn hơn 6,5 tỷ đồng.

Chi mua xăng dầu phục vụ việc khai thác, vận chuyển quặng apatit 39,6 tỷ đồng; Chi mua phụ tùng sửa chữa thay thế máy móc thiệt bị 12,4 tỷ đồng; Nộp vào ngân sách Nhà nước tổng số tiền 50,38 tỷ đồng.

Quá trình điều tra xác định: Để hợp thức hóa nguồn tiền thu được từ việc khai thác quặng apatit trái phép, Nguyễn Mạnh Thừa đã thỏa thuận với 12 cá nhân mà Công ty Li La Ma thuê vận chuyển quặng và đất đã cho Thừa mượn tài khoản để Công ty Li La Ma chuyển nhờ số tiền thu được tử việc bản quặng apatit vào tài khoản của các cá nhân này, khi thanh toán thì trả lại cho Thừa.

Khi được các cá nhân này đồng ý, Thừa đã chỉ đạo các kế toán của Công ty Li La Ma là Lê Văn Nho, Đỗ Phương Thúy, Nguyễn Thị Lãnh, Vũ Thị Hoa...lập các hợp đồng, biên bản nghiệm thu để năng khống giá cước vận chuyển quặng, đất đá và năng khống khối lượng đất đá.

Sau đó đến Chi cục thuế huyện Bảo Thắng và Chi cục thuế thành phố Lào Cai mua hóa đơn bán lẻ theo các hợp đồng kinh tế và biên bản nghiệm thu khống.

Tiếp đó Thừa chỉ đạo nhân viên kế toán của Công ty Li La Ma thực hiện chuyển tiền thu được từ việc bán quặng apatit đã khai thác trái phép từ tài khoản của Công ty Li La Ma vào tài khoản của 12 cá nhân này.

Từ năm 2013 đến năm 2015, Thừa đã chỉ đạo thực hiện chuyển tiền từ tài khoản của Công ty Li La Ma vào tài khoản của 12 cá nhân này nhiều lần với tổng số tiền là hơn 182,78 tỷ đồng, trong đó có hơn 5,6 tỷ đồng là số tiền cuộc vận chuyển quặng, đất đá thực tế 12 cá nhân này được nhận, số tiền còn lại trên 177 tỷ đồng là tiền nâng khống về giá cuộc vận chuyển quặng, đất đủ, khối lượng vận chuyển đất đá.

Sau khi 12 cá nhân nhận được tiền vào tài khoản đã cùng kế toán của Công ty Li La Ma được Thừa chỉ đạo rút tiền mặt về đưa cho Thừa hoặc nộp vào tài khoản cá nhân của Thừa.

Đối với số tiền hơn 177 tỷ đồng, Nguyễn Mạnh Thừa khai nhận đã đưa cho các con trai, con gái, con dâu mình sử dụng vào việc mua bất động sản và nhiều mục đích khác nhau. Trong đó, Thừa có sử dụng số tiền hơn 6,55 tỷ đồng mua đất của các hộ dân ngoài phạm vi 3,77 ha để khai thác khoáng sản trái phép.

Đặc biệt, Thừa đã sử dụng 5 tỷ đồng để biếu cho bị can Nguyễn Văn Vịnh vào dịp tết nguyên đán năm 2015; Sau Thanh tra Chính phủ có kết luận số 3238 ngày 23/12/2017 đã nộp bổ sung số tiền thuế, phí là hơn 11,6 tỷ đồng.

Số tiền còn lại bị can khai sử dụng vào nhiều việc khác và đưa cho một số cán bộ lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các Sở, ban ngành của tỉnh, lãnh đạo của Công ty Apatit Việt Nam và một số người khác nhưng quá trình điều tra không làm rõ được.