Tìm hiểu pháp luật

Ngày 3/10, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai đã ban hành cáo trạng để truy tố các bị can ra trước tòa về các tội “vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”, “rửa tiền” và “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ” trong vụ án khai thác quặng trái phép xảy ra tại thôn 2, xã Đồng Tuyển, Thành phố Lào Cai.

Cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai nêu: Từ năm 2012 đến năm 2015 các bị can nguyên là Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và một số Sở, Ngành liên quan biết rõ diện tích 3,77 ha tại thôn 2 xã Đồng Tuyển, thành phố Lào Cai Cai thuộc Khai trường 18 đã được Bộ Công thương phê duyệt quy hoạch quặng Apatit tại Quyết định số 28 ngày 18/8/2008 và thẩm quyền cấp phép khai thác khoáng sản tại khai trường 18 thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường nhưng đã lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình làm trái công vụ, ký các văn bản, giấy chứng nhận đầu tư trái quy định của pháp luật để cấp 3,77ha đất thuộc Khai trường 18 cho Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Lilama (viết tắt là Công ty Lilama, địa chỉ hiện nay: 044, Đại lộ Trần Hưng Đạo, phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai) xây dựng dự án khách sạn, nhà hàng. Tạo điều kiện cho các bị can thuộc Công ty Lilama và Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam (viết tắt là Công ty Apatit) đã khai thác và tiêu thụ trái phép 1.532.709,71 tấn quặng Apatit trị giá 610.322.242.894 đồng (hơn 610 tỷ đồng).

Dự án của Công ty Lilama khiến hàng chục cán bộ bị khởi tố. Ảnh: ND

Trong số những nguồn tiêu thụ quặng trái phép của công ty Lilama có Công ty Cổ phần hoá chất Đức Giang Lào Cai và Công ty TNHH Phốt pho vàng Việt Nam.

Cụ thể, cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai nêu: Căn cứ vào Văn bản số 2594/UBND-CN ngày 09/7/2014 do bị can Nguyễn Thanh Dương ký ban hành, từ ngày 24/7/2014 đến ngày 10/8/2014, bị can Nguyễn Mạnh Thừa đã trực tiếp thoả thuận, thương thảo và ký hợp đồng bán quặng apatit loại 1 khai thác trái phép tại khu vực 3,77ha Khai trường 18 thôn 2, xã Đồng Tuyển, thành phố Lào Cai cho Công ty Phốt Pho Vàng Việt Nam tổng 23.837,72 tấn, trong đó: Quặng loại I cục là 18.026,22 tấn, Quặng loại 1 bột là 5.811,5 tấn thu về 33.491.143. 534 đồng (bao gồm cả thuế GTGT và cước vận chuyển); cho Công ty Cổ phần hoá chất Đức Giang Lào Cai tổng 19.833,64 tấn, trong đó Quặng loại I cục là 14.421,04 tấn, Quặng loại 1 bột là 5.412,6 tấn thu về 23.978.276.000 đồng (bao gồm cả thuế GTGT và cước vận chuyển).

Toàn bộ số lượng quặng apatit đã mua của Công ty LiLaMa, Công ty cổ phần hoá chất Đức Giang Lào Cai và Công ty TNHH Phốt pho vàng Việt Nam đã tiến hành nhập kho và dưa vào sử dụng làm nguyên liệu sản xuất cho các nhà máy của đơn vị mình.

Cáo trạng cho biết: Ngày 14/3/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Công an tỉnh Lào Cai đã ra Quyết định trưng cầu giám định số 41/QĐ-CSKT, trưng cầu Sở Tài chính tiến hành giám định về tài chính để xác định số tiền lợi nhuận mà Công ty TNHH Phốt pho vàng Việt Nam và Công ty Cổ phần Hóa chất Đức Giang Lào Cai (nay là Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang Lào Cai) thu được từ việc ký hợp đồng mua bán quặng của Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Lilama (Công ty Lilama).

Ngày 5/5/2023, Sở Tài chính tỉnh có Văn bản số 918/STC-QLG&TSC thông báo về việc không đủ cơ sở thực hiện giám định tư pháp về tài chính theo quy định đối với các nội dung trưng cầu tại Quyết định số 41/QĐ- CSKT ngày 14/3/2023.

Công ty Cổ phần hoá chất Đức Giang Lào Cai.

Căn cứ kết luận giám định của Bộ Tài nguyên và Môi trường, ngày 26/6/2023, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Lào Cai đã ra Yêu cầu định giá tài sản số 619/YC-ĐGTS, yêu cầu Hội đồng Định giá tài sản trong tố tụng hình sự tỉnh Lào Cai xác định trị giá của các loại quặng apatit loại I, loại II, loại II có trong diện tích 3,77ha thuộc Khai trường 18, tại thôn 2, xã Đổng Tuyển, TP Lào Cai mà UBND tỉnh Lào Cai cho phép Công ty Lilama khai thác và tiêu thụ trái phép trong quá trình thi công dự án khách sạn, nhà hàng.

Ngày 6/7/2023, Hội đồng Định giá tài sản trong tố tụng hình sự tỉnh Lào Cai đã ban hành Kết luận định giá tài sản số 113/KL - HDĐG, kết luận số quặng apatit mà Công ty Lilama đã khai thác là 1.589.035 tấn quặng apatit các loại có trị giá 689,29 tỷ đồng.

Cáo trạng cho biết: Đối với Công ty TNHH Phốt pho vàng Việt Nam và Công ty Hóa chất Đức Giang Lào Cai quá trình điều tra xác định tại thời điểm xảy ra vụ án đều không biết việc Nguyễn Mạnh Thừa, Giám đốc Công ty Lilama khai thác quặng apatit tại thôn 2, xã Đồng Tuyển, Thành phố Lào Cai là trái phép nên cơ quan điều tra không đề cập xử lý.

Ngày 18/5/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lào Cai ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc đối ông Nguyễn Văn Vịnh nguyên Bí thư Tỉnh ủy và ông Doãn Văn Hưởng nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai.

Các bị cán bị khởi tố có liên quan đến vụ án “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai theo Quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự số 06/QĐ-CSKT ngày 23/6/2022.

Trước đó, tháng 9/2021, Công an tỉnh Lào Cai đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 44/QĐ-KTVA, Quyết định khởi tố bị can số 97/QĐ-KTBC đối với ông Nguyễn Mạnh Thừa, Giám đốc Cty Lilama (sinh năm 1959, thường trú tại phường Bắc Cường, TP Lào Cai) về tội “vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”, quy định tại Điều 227 Bộ luật Hình sự năm 2005 và lệnh bắt tạm giam, khám xét chỗ ở, nơi làm việc của bị can.

(Còn nữa)