Tìm hiểu pháp luật

Cảnh giác huy động đầu tư trái phép ALEO

Trong năm 2023, liên tục xuất hiện các đội nhóm kêu gọi nhà đầu tư bỏ tiền mua các gói “đào coin” ALEO.

Theo giới thiệu, “ALEO là một nền tảng blockchain tiên tiến và đầy hứa hẹn, tập trung vào việc cải thiện tính riêng tư và bảo mật của dữ liệu trong các ứng dụng phi tập trung. 

Được xây dựng trên ngôn ngữ lập trình zk-SNARKs (Zero-Knowledge Succinct Non-Interactive Argument of Knowledge), ALEO cho phép người dùng thực hiện các giao dịch mà không cần tiết lộ thông tin riêng tư của họ”.

Trên thực tế, cách thức huy động vốn của các đội nhóm tại Việt Nam là kêu gọi nhà đầu tư mua các suất đầu tư với cam kết hưởng lợi nhuận hàng tháng dựa trên các mức đóng góp.

Để tăng uy tín, các đội nhóm này liên tục tổ chức, xây dựng các hội thảo tại các địa điểm “sang chảnh” để đánh bóng tên tuổi.

Dự án ALEO  được tung hô là một dự án với nhóm phát triển tại Hàn Quốc và đã có mặt ở nhiều quốc gia.

Nhà đầu tư tham gia bằng 2 hình thức: Đầu tư vào công ty FileUp – HS88 tại Hàn Quốc hoặc đầu tư vào hội nhóm tại Việt Nam.

Hiện nay, đang hoạt động mạnh mẽ nhất tại Việt Nam là nhóm GIANT GROUP do một người có nick name “Tomy Pham” điều hành. Nhóm này huy động các gói đầu tư hoặc bán các khoá học dao động từ 1 triệu đồng đến 40 triệu đồng.

Dự án đào coin trái phép được quảng cáo phát triển từ Hàn Quốc

Bằng cách thức trên, các đội nhóm như GIANT GROUP đã huy động được số tiền rất lớn từ nhà đầu tư.

Đã có nhiều người phải vay mượn, bán nhà, xe để đầu tư.

Nhưng sau một thời gian họ nhận ra rằng khoản đầu tư của mình là vô nghĩa khi đồng ALEO chưa có giá trị trên thị trường.

Anh L.M.T, một nhà đầu tư cho biết, anh được ban lãnh đạo GIANT GROUP và dự án ALEO mời đi dự các hội thảo, thuyết phục anh góp vốn để đào coin.

Mong muốn nhận được lợi nhuận khủng, anh đã về bán đất để đầu tư.

Thời gian đầu, mỗi tháng anh nhận lãi đều đặn nhưng đến nay đội nhóm bắt đầu chậm trễ và không trả lãi suất như cam kết.

“Tôi tham gia dự án ALEO từ thời điểm đầu và đã đầu tư khoảng 50.000 USD. Đến nay tôi vẫn còn khoảng 35.000 USD chưa thu hồi được.

Khi tham gia các đội nhóm, tôi được động viên đây là dự án toàn cầu, có nhóm phát triển ở Hàn Quốc.

Họ cũng nhiều lần mời ông Kim Ho Seong là người đứng đầu dự án này tại Hàn Quốc sang Việt Nam.

Tuy nhiên, sau khi đầu tư 1 thời gian, tôi thấy mô hình này có dấu hiệu đa cấp, đồng tiền coin cũng chưa có giá trị”, anh T. nói

Để tạo ấn tượng dự án này thường xuyên tổ chức hội thảo tại nhiều tỉnh thành phố trên cả nước

Dự án đào coin trái phép tại Việt Nam

Theo đánh giá của cộng đồng tiền điện tử, dự án này thực chất là mô hình đa cấp máy đào tiền mã hóa, là hình thức người dân tham gia mua các gói máy đào từ Công ty File Up hoặc các đội nhóm ở Việt Nam.

Những đội nhóm này sẽ xuất máy cho người mua và sau đó người mua ký gửi máy cho cơ sở thực hiện việc đào tiền ảo.

Sau 15-18 tháng, khi hoàn thành chu kỳ lợi nhuận 300% so với gói đào ban đầu, nhà đầu tư sẽ trả máy lại.

Theo như cam kết ban đầu, ALEO sẽ trả lãi mỗi ngày đối với gói 5.000 USD là 40 - 50 USD nhưng sau đó giảm xuống còn 10 USD/ngày.

Dù mọi việc chưa có kết luận cuối cùng, nhưng không khó để nhận thấy rằng khác với những chiêu thức huy động vốn vào tiền ảo (trong đó có Bitcoin) đã từng sụp đổ thì mạng lưới của ALEO có vẻ ngoài rất "hợp lý và chuyên nghiệp".

Họ huy động tiền của người chơi dưới dạng mua các gói đầu tư (giống như coin ảo nhưng giá cố định), có sự yêu cầu cân nhánh hệ thống, có chế độ trả hoa hồng theo các mức khác nhau...

Nhóm GIANT GROUP kêu gọi đầu tư qua hình thức đào còn

Sau đó, ALEO dùng tiền của các nhà đầu tư sau để trả lãi, hoa hồng giới thiệu cho người tham gia trước, đầu tư lướt sóng một coin nào đó, xây dựng một số mỏ đào coin để tạo lòng tin cho nhà đầu tư với những máy có công nghệ lỗi thời.

Số coin thật sự đào ra được không nhiều như họ quảng cáo.

Các máy đào đã được bán lại cho nhà đầu tư mua gói cao hơn gấp vài lần đến cả chục lần so với giá trị thực tế, trong khi hiệu suất máy rất kém.

Theo chuyên gia, máy đào coin chỉ là vỏ bọc cho việc huy động vốn của mô hình đa cấp biến tướng, tinh vi.

Ngân hàng Nhà nước và Uỷ ban Chứng khoán cũng nhiều lần khuyến cáo người dân không được tham gia quảng bá, chào mời, buôn bán tiền điện tử. Các hành vi trên sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.