Cụ thể, căn cứ Điều 144 Bộ Luật TTHS, người đại diện Pháp luật cho các Công ty Vimedimex, Công ty Thanh Trì, Công ty Bắc Từ Liêm chính thức phát hành Thông cáo báo chí về hành vi của bà Nguyễn Ngọc Dung, bà Tạ Thị Vân, bà Phạm Thị Sen, bà Tạ Thị Thùy Trang, ông Nguyễn Hữu Tuấn – Nguyên PTGĐ Công ty Vimedimex.
Theo đây, trong khoảng thời gian Công ty Vimedimex xảy ra sự cố, bà Nguyễn Ngọc Dung với vai trò Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Phó tổng giám đốc phụ trách Tài chính – Kế toán đã đứng ra điều hành toàn bộ hoạt đông của Công ty Vimedimex bao gồm: Chỉ đạo, đe dọa và ép buộc bà Duyên phải ký hoàn thiện chứng từ kế toán, phiếu thu, phiếu chi và một số chứng từ khác của các công ty (Công ty cổ phần đầu tư BĐS Thanh Trì, CTCP đầu tư phát triền nhà ở Bắc Từ Liêm, CTCP đầu tư phát triển Hòa Bình...) với lý do hoàn thiện hồ sơ chứng từ kế toán cho các công ty theo đúng quy định.
 |
| Khu đất phía Đông Nam, thôn Cổ Dương, Tiên Dương, Đông Anh, Hà Nội (dự án Cổ Dương). (Ảnh: DĐDN |
Về việc chuyển nhượng các dự án thành phần của Khu đô thị Ciputra cho KITA Group (đối tác do ngân hàng VPBank giới thiệu), bà Dung là người gặp gỡ và trao đổi với Chủ tịch ngân hàng VPBank, sau đó, bà Dung về công ty quyết định bán và chỉ đạo bà Duyên việc tổng hợp các dữ liệu của phòng kế toán, đề xuất giá bán. Do tin tưởng bà Dung, bà Duyên đã đề xuất bằng văn bản tổng giá trị chuyển nhượng các dự án là 12.700 tỷ đồng.
Theo đó, bà Dung thỏa thuận với bên mua tổng giá trị chuyển nhượng là gần 12.000 tỷ đồng. Thanh toán bằng chuyển khoản là hơn 7.054 tỷ đồng, để tất toán dư nợ gốc tại ngân hàng VPBank hơn 5.392 tỷ đồng. Số tiền còn lại bà Dung chỉ đạo rút séc tiền mặt để chiến đoạt là hơn 1.662 tỷ đồng, thanh toán bằng tiền mặt cho bà Dung là hơn 4.827 tỷ đồng và để hợp thức hóa dòng tiền, bà Dung đã chỉ đạo kế toán trưởng và thủ quỹ nộp hơn 4.004 tỷ đồng và rút séc tiền mặt số tiền này chạy lòng vòng trong 12 công ty để chiếm đoạt.
Về việc bán các căn BT05: BT05C 01, BT05C 06, BT05B 02, BT05B 03, bà Dung là người tìm kiếm khách và chốt mức giá bán. Sau đó bà Dung chỉ đạo bà Duyên ký lùi ngày làm việc bán 3 căn BT05, BT05B 02, BT05B 03 vì lý do sợ ông Nguyễn Duy K (người mua) khó làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nhưng sau này bà Duyên mới biết, việc đó để bà Dung sử dụng vào mục đích cá nhân. Không dừng lại ở đó, bà Dung còn ép ký phiếu chi không có cổ đông để hợp thức hóa việc rút tiền trên sổ sách kế toán của Công ty Thanh Trì.
Thông cáo của 3 công ty nêu trên cho thấy, việc thông đồng, móc nối làm sai lệch kết quả thẩm định giá đã dẫn đến UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định 4655/QĐ- UBND hủy quyết định số 5702/QĐ-UBND ngày 28/12/2020 của UBND TP Hà Nội về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất ô đất đấu giá dự án Cổ Dương đã dẫn đến hậu quả thiệt hại nặng nề.
Ngoài ra, 3 công ty nêu trên còn phản ánh bà Dung lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao đã quyết định chuyển đổi tên người đại diện theo pháp luật của một số công ty làm chủ đầu tư dự án hợp tác liên doanh với Công ty VMG sang cá nhân nhận ủy thác đầu tư của đối tác hợp tác liên danh với Công ty VMG (10 dự án tương ứng với 459,506 ha tại Thủ đô Hà Nội).
Ngoài ra, thông cáo báo chí cũng nêu rõ: Lợi dụng lúc Công ty Vimedimex (VMG), Công ty Thanh Trì và các công ty thành viên, công ty hợp tác với Công ty VMG gặp sự cố, bà Nguyễn Ngọc Dung - Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Vimedimex kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty Vimedimex, chủ tài khoản Công ty Bắc Từ Liêm, Công ty Mỹ Đình, Công ty Thanh Trì đã chỉ đạo bán tài sản của cổ đông được phân chia lợi nhuận bằng tài sản và chiếm dụng tiền góp vốn của cổ đông, tiền khách hàng thanh toán mua nhà ở, tại các dự án: The Emerld, Eden Rose, Iris Garden, Đại Kim, Bellerville Hà Nội chiếm đoạt số tiền 919.640.145.206 đồng và tạo dựng lập khống phiều thu nộp tiền mặt với số tiền 41.083.161.898 đồng để làm bằng chứng “giả” “không có tiền thật” nộp vào Công ty Cổ phần Bất động sản Bắc Từ Liêm - chủ đầu tư dự án Bellerville Hà Nội cho bà Tạ Thị V - nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty Vimedimex căn biệt thự LK 17 và nhiều tài sản khác. Đây là tài sản của bà Nguyễn Thị Loan - nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty VMG được phân chia lợi nhuận bằng tài sản.
Trước nhiều việc làm có dấu hiệu vi phạm pháp luật, Công ty Vimedimex, Công ty Thanh Trì, Công ty Bắc Từ Liêm đã phát hành thông cáo báo chí về những hành vi, vi phạm pháp luật của bà Nguyễn Ngọc Dung, và một số cá nhân nguyên Phó Tổng Giám đốc gửi đến các cơ quan chức năng xem xét, điều tra, xác minh, xử lý trước pháp luật và bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho doanh nghiệp.
Tôn trọng các quy định của pháp luật, Tạp chí điện tử Việt - Mỹ trích đăng một phần thông cáo báo chí để rộng đường dư luận. Các thông tin nêu trên được đưa ra thể hiện quan điểm và chịu trách nhiệm bởi đơn vị phát hành thông cáo báo chí, không phải quan điểm của Tạp chí.