Tìm hiểu pháp luật

Dự án ELEMON bị nhà đầu tư tố “bơm, xả”

Phản ánh về toà soạn, một nhóm nhà đầu tư dự án ELEMON cho biết, họ đang thực hiện các công cụ pháp lý để khởi kiện đội ngũ phát triển dự án này.

Trong đơn thư gửi về Phòng An ninh mạng, Cơ quan Công an Thành phố Hồ Chí Minh, anh N.Đ.T, một nhà đầu tư phản ánh: Dự án game ELEMON có nhiều dấu hiệu vi phạm pháp luật như phát hành game và đồng coin trái phép tại Việt Nam; công ty hoạt động không có đăng ký kinh doanh; quảng bá trái phép cho việc đầu tư tiền điện tử; tổ chức cá cược trong game…

Người này giải thích: Trước khi dự án ELEMON ra mắt và phát hành token, nhóm phát triển gồm các cá nhân như anh Đ.Đ.K và anh Đ.Đ.M lần lượt là Founder và Cố vấn hứa hẹn với nhà đầu tư về ROI 3 tháng (tức là thời gian hoàn tiền khi đầu tư vào dự án). Thế nhưng đến nay, nhà đầu tư vẫn không thu được lời, thậm chí không được hoàn vốn.

Nguyên nhân là dự án này có dấu hiệu bị bơm - xả token là đồng Elmon khi đẩy giá về 0.5 USD. Khi chúng tôi phản ánh lại nhóm phát triển, họ còn có thái độ thách thức, thậm chí đe doạ, mạt sát nhà đầu tư.

Anh T cho biết, trước khi dự án ELEMON ra mắt chính thức đã có 2 ví bỏ ra khoảng 500.000 USD để đẩy giá token Elmon.

Sau đó chính những ví này đã “xả” khoảng 3.5 triệu USD token khiến giá của đồng tiền này bị “chia” hàng chục lần. Thống kê cho thấy, chỉ riêng nhóm nhà đầu tư khoảng 90 người số tiền thiệt hại đã lên đến hàng chục tỷ đồng.

Số tiền thiệt hại của một số nhà đầu tư khi tham gia dự án ELEMON (Ảnh do nhà đầu tư cung cấp)

Phát hành game và tiền điện tử trái phép?

Trước khi bị nhiều nhà đầu tư tố cáo, dự án ELEMON từng quảng bá trên nhiều phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội.

Mặc dù gắn mác “dự án Game NFT của người Việt” nhưng về bản chất việc phát hành tiển điện tử tại Việt Nam là hành vi trái phép.

Trên thực tế, ELEMON được phát triển như một community group dành cho cộng đồng tin tưởng và tham gia đầu tư vào thị trường tiền điện tử.

Đơn vị này hoạt động “ẩn danh” tại Việt Nam như không có địa chỉ, số điện thoại, chủ sở hữu tên miền website là một pháp nhân ở nước ngoài được “bảo mật” thông tin.

Theo Khoản 6 Điều 6 Nghị định số 101/2012/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 80/2016/NĐ-CP quy định về các hành vi bị cấm: “6. Phát hành, cung ứng và sử dụng các phương tiện thanh toán không hợp pháp”.

Do vậy, việc phát hành, cung ứng và sử dụng các phương tiện thanh toán không hợp pháp như đồng tiền ảo là hành vi bị cấm, do vậy cá nhân sẽ không thành lập được doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề này theo pháp luật Việt Nam.

Trường hợp, cá nhân thành lập một công ty ở nước ngoài kinh doanh ngành nghề trên thì bạn cũng không lập được Chi nhánh hoặc Văn phòng đại diện cho thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

Hiện nay, việc phát hành, cung ứng, sử dụng Bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác làm phương tiện thanh toán có thể bị xử lý vi phạm hành chính với mức phạt từ 150 - 200 triệu đồng theo quy định tại Khoản 6 Điều 27 Nghị định 96/2014/NĐ- CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng.

Ngoài ra, hành vi phát hành, cung ứng, sử dụng các phương tiện thanh toán không hợp pháp, bao gồm cả Bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác sẽ có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điểm h Khoản 1 Điều 206 Bộ luật Hình sự 2015 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Đơn tố cáo dự án ELEMON của một nhà đầu tư (Ảnh do nhà đầu tư cung cấp)

Bên cạnh đó, ngày 11/04/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 10/CT-TTg năm 2018 về tăng cường quản lý hoạt động liên quan tới Bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác do Thủ tướng Chính phủ ban hành, trong đó Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công an:

“Chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương và các Bộ, ngành liên quan tăng cường điều tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật liên quan tới hoạt động huy động tài chính, kinh doanh theo phương thức đa cấp, lừa đảo trên mạng Internet thông qua tiền ảo, mạo danh đầu tư, kinh doanh tiền ảo để chiếm đoạt tài sản.

Tăng cường điều tra và phối hợp với các bộ, ngành liên quan phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật của các tổ chức, cá nhân có liên quan tới hoạt động rửa tiền, tài trợ khủng bố thông qua tiền ảo, hoạt động phát hành, cung ứng, sử dụng tiền ảo làm tiền tệ, phương tiện thanh toán trái pháp luật”.

Do vậy hành vi phát hành, quảng bá đồng tiền ảo Elmon là hoàn toàn sai quy định pháp luật. Thực tế thời gian gần đây, nhiều dự án tiền ảo có dấu hiệu lừa đảo đã bị Bộ Công an điều tra, khởi tố. Nhiều cá nhân phải đối mặt với mức án từ 10-20 năm tù cho hành vi này.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về sự việc này!

Nhà đầu tư trong và ngoài nước là nạn nhân của các sàn chứng khoán không phép, trái phép, tiền ảo - tài sản ảo trá hình hoặc các tổ chức, doanh nghiệp lừa đảo tài chính có thể gửi đơn, thông tin tới toà soạn Tạp chí điện tử Việt – Mỹ qua đường bưu điện hoặc phản ảnh về hòm thư điện tử của toà soạn:

Tòa soạn: 105A Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội.
Số điện thoại: 04.37663456
Thư điện tử:tapchivietmy@vufo.org.vn

Ban biên tập tạp chí điện tử Việt – Mỹ sẽ chuyển hồ sơ và tài liệu đến các cơ quan có thẩm quyền để giải quyết theo quy định.