Tìm hiểu pháp luật

Cụ thể, Bộ Công an khẳng định, phương thức hoạt động của sàn AlphaTrading Hub là cho các nhân viên môi giới mời chào lôi kéo, thu hút người chơi qua hình thức telesales (chào mời đầu tư qua điện thoại), liên hệ qua mạng xã hội Zalo, Facebook, tư vấn người chơi "đánh lệnh".

Ban đầu thường cho nhà đầu tư đánh thắng để nạp thêm nhiều tiền vào tài khoản. Sau đó tư vấn đánh các lệnh lớn, thu mức phí lớn và không rõ ràng, dẫn đến nhà đầu tư mất hết tiền trong tài khoản.

Khi đã thua hết tiền, các đối tượng sẽ giới thiệu nhà đầu tư sang một sàn Forex mới, với cam kết nếu nạp tiền vào sẽ chơi thắng lại được số tiền đã thua.

Theo lời của nhân viên tư vấn, các dự án, mô hình hệ thống này đều được giới thiệu có nguồn gốc từ nước ngoài, là các hệ thống kỹ thuật giúp thực hiện các giao dịch nhanh chóng, chính xác, được liên kết với các nền tảng giao dịch tiền điện tử lớn trên thế giới, lãi suất cao bất thường, 15 - 30%/tháng, trên số tiền đầu tư.

Cùng với đó, sàn AlphaTrading Hub được các đối tượng quản trị thiết kế với các chức năng can thiệp vào tài khoản của các khách hàng.

Admin có thể tự đặt lệnh vào tài khoản khách hàng, thay đổi số dư tiền trên tài khoản, can thiệp vào quá trình đặt lệnh như kéo dài độ trễ của lệnh, kéo giãn khoảng giá mua và bán, "đánh cháy" tài khoản của khách hàng (làm hết tiền trong tài khoản khách hàng).

Đáng chú ý, nhà đầu tư trên sàn giao dịch Forex thực chất là chơi với chủ sàn, toàn bộ tiền đánh thua là chủ sàn được hưởng (đã có nhiều người dân bị thua số tiền rất lớn lên đến cả chục tỉ đồng).

Trường hợp nhà đầu tư thắng nhiều, chủ sàn sẽ can thiệp kỹ thuật như: chặn quyền truy cập tài khoản, tự đặt lệnh khống, dẫn đến cháy tài khoản và không thể rút được tiền.

Cuối cùng, khi đã chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư, các đối tượng đánh sập sàn giao dịch để tránh sự truy vết của cơ quan công an và nhà đầu tư không thể đi đòi tiền...

Tài khoản của nhà đầu tư bị đánh cháy

Ngoài ra, Công an thành phố Hà Nội cũng khuyến cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chưa cấp phép cho bất cứ tổ chức, cá nhân nào kinh doanh hình thức sàn giao dịch vàng, ngoại hối (Forex).

Do đó, mọi hình thức tổ chức kinh doanh, giao dịch sàn Forex sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật.

Nhằm lách luật, nhiều công ty núp bóng sàn giao dịch nước ngoài, lôi kéo cá nhân đầu tư với lãi suất cao để lừa đảo. Bởi vậy, người tham gia "chơi Forex" được xem là tiếp tay cho hoạt động phi pháp.

Bản chất của việc giao dịch ngoại hối là sự tương tác giữa người đầu tư và chủ sàn diễn ra hoàn toàn trên không gian mạng nên tiềm ẩn rủi ro rất lớn về tài chính cho người tham gia.

Vì vậy, người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, không tham gia các sàn Forex trái phép chẳng hạn AlphaTrading Hub.

Bên cạnh đó, việc sở hữu, mua bán, sử dụng các loại tiền ảo làm phương tiện thanh toán tại Việt Nam là bất hợp pháp. Do đó, tiềm ẩn rất nhiều rủi ro cho người dân khi thực hiện đầu tư bằng hình thức tiền ảo.

Đặc biệt, tuyệt đối không chuyển tiền, tham gia các hội nhóm liên quan đến sàn giao dịch tiền ảo, Forex do nhiều cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước tự lập để tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, gây thiệt hại về tài sản cho người tham gia, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự.

Sàn ngoại hối AlphaTrading Hub hoạt động trái phép tại Việt Nam

Đại diện Uỷ ban chứng khoán Nhà nước cho biết, cơ quan này đã kiểm tra và xác nhận sàn ngoại hối AlphaTrading Hub không có giấy phép hoạt động tại Việt Nam tức là bất hợp pháp, sàn giao dịch chui, bị cấm.

“Hiện nay cả nước chỉ có 17 công ty được cấp phép hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán phái sinh. 

Đây có thể là một sàn ngoại hối lợi dụng, gắn mác các sàn chứng khoán phái sinh, nghe như là được chúng tôi cấp phép nhưng thật ra đều hoạt động bất hợp pháp.

Hiện nay, theo quy định của Nhà nước các công ty chứng khoán phái sinh phải được cấp phép, nhân viên phải có chứng chỉ hành nghề mới được tư vấn cho nhà đầu tư.

Nhưng có nhiều tổ chức lừa đảo họ dựng lên những công ty hoạt động môi giới bất hợp pháp nhằm chiếm đoạt tài sản của nhà đầu tư.

Mặc dù những giao dịch này là ảo nhưng người chơi nộp tiền thật và không hề biết môi giới là ai thì đó là lừa đảo.

Những đường dây này đánh vào lòng tham của nhà đầu tư. Ban đầu họ sẽ cho nhà đầu tư có lãi nhỏ sau đó mới kêu gọi nạp vốn lớn và đánh cháy tài khoản”, đại diện Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chia sẻ.

Giao diện sàn chứng khoán giả mạo AlphaTrading Hub

Theo Luật sư Đặng Văn Cường, Trường Văn phòng Luật sư Chính pháp, dưới góc độ pháp lý thì các tổ chức, cá nhân mua các trang Web của nước ngoài hoặc tự lập những trang Web của nước ngoài để thực hiện việc mua bán trên các sàn chứng khoán do họ tự lập là hành vi vi phạm pháp luật.

Hành vi này thiếu sự quản lý, cho phép của cơ quan chức năng nên được xác định là hành vi vi phạm pháp luật, nếu có yếu tố chiếm đoạt tiền của người tham gia thì người điều hành sàn chứng khoán “giả” và các đối tượng có liên quan sẽ bị các định đây là hành lừa đảo chiếm đoạt tài sản (sử dụng mạng viễn thông, mạng internet để gian dối, chiếm đoạt tài sản của nhiều người với số tiền hàng trăm thậm chí hàng ngàn tỷ đồng) nên các đối tượng vi phạm sẽ bị xử lý về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản của người khác" theo Điều 290 Bộ luật Hình sự năm 2015.

“Như vậy, các đối tượng tự lập sàn chứng khoán giả đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xác nhận , hoạt động không có sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền, đưa ra những thông tin gian dối, sử dụng thủ đoạn gian dối để nhằm chiếm đoạt tiền của những người nhẹ dạ cả tin thì hành vi này sẽ bị xử lý hình sự theo Điều 290 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Với số tiền chiếm đoạt từ 500.000.000 đồng trở lên thì đối tượng vi phạm sẽ bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm theo khoản 4, Điều 290 Bộ luật Hình sự năm 2015 nêu trên.

Người phạm tội còn có thể bị phạt bổ sung là phạt tiền đến 100.000.000 đồng, cấm làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc bị tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản”, Luật sư Đặng Văn Cường cho biết.

Nhà đầu tư trong và ngoài nước là nạn nhân của các sàn chứng khoán không phép, trái phép, tiền ảo - tài sản ảo trá hình hoặc các tổ chức, doanh nghiệp lừa đảo tài chính có thể gửi đơn, thông tin tới toà soạn Tạp chí điện tử Việt – Mỹ qua đường bưu điện hoặc phản ảnh về hòm thư điện tử của toà soạn:

Tòa soạn: 105A Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội.
Số điện thoại: 04.37663456
Thư điện tử:tapchivietmy@vufo.org.vn

Ban biên tập tạp chí điện tử Việt – Mỹ sẽ chuyển hồ sơ và tài liệu đến các cơ quan có thẩm quyền để giải quyết theo quy định.