Tìm hiểu pháp luật

Dự án “úp bô” nhà đầu tư đình đám một thời

Cuối năm 2023, cộng đồng tiền điện tử tại Việt Nam dậy sóng vì vụ việc hàng trăm nhà đầu tư dự án ELEMON gửi đơn tố cáo tập thể nhóm pháp nhân sáng lập dự án này đến Cơ quan Công an Thành phố Hồ Chí Minh và Cục hình sự, Bộ Công an.

Nhóm đầu tư này tố cáo: Dự án game ELEMON có nhiều dấu hiệu vi phạm pháp luật như phát hành game và đồng coin trái phép tại Việt Nam; công ty hoạt động không có đăng ký kinh doanh; quảng bá trái phép cho việc đầu tư tiền điện tử; tổ chức cá cược trong game…

Đại diện nhóm nhà đầu tư cho biết: “Trước khi dự án ELEMON ra mắt và phát hành token, nhóm phát triển gồm các cá nhân như anh Đ.Đ.Kỳ và anh Đ.Đ.Mạnh lần lượt là Founder và Cố vấn hứa hẹn với nhà đầu tư về ROI 3 tháng (tức là thời gian hoàn tiền khi đầu tư vào dự án). Thế nhưng đến nay, nhà đầu tư vẫn không thu được lời, thậm chí không được hoàn vốn.

Nguyên nhân là dự án này có dấu hiệu bị bơm - xả token là đồng Elmon khi đẩy giá về 0.5 USD. Khi chúng tôi phản ánh lại nhóm phát triển, họ còn có thái độ thách thức, thậm chí đe doạ, mạt sát nhà đầu tư.

Trước khi dự án ELEMON ra mắt chính thức đã có 2 ví bỏ ra khoảng 500.000 USD để đẩy giá token Elmon. 

Sau đó, chính những ví này đã “xả” khoảng 3,5 triệu USD token khiến giá của đồng tiền này bị “chia” hàng chục lần. Thống kê cho thấy, chỉ riêng nhóm nhà đầu tư khoảng 90 người số tiền thiệt hại đã lên đến hàng chục tỷ đồng”.

Đơn tố cáo của nhóm nhà đầu tư dự án game Elemon

Với tính năng này, người chơi có thể sử dụng đội hình ELEMON của riêng mình để thách đấu các đối thủ khách. Biệt đội của người chơi sẽ được phân loại thành các nhóm trong danh sách thi đấu ngẫu nhiên dựa trên điểm thách đấu.

Người chơi có thể thách đấu hoặc bị thách đấu bởi những người chơi khác trong danh sách. Sau khi đặt cược, thông tin về nhân vật và thành viên đội hình của các ELEMONS sẽ được ẩn hoàn toàn. Chỉ có thông tin duy nhất hiển thị là chiến lực và số tiền Elcoin đặt cược.

Phần thưởng từ việc đặt cược là số Elcoin của những người chơi đã thua.

Bên cạnh đó, dự án này còn bị phản ánh sử dụng hành vi bơm thổi để thu lợi bất chính. Nhóm đầu tư giải thích, Pump and dump hay còn được gọi là bơm và xả là một hình thức có dấu hiệu lừa đảo phổ biến của các dự án tiền điện tử.

Ở hình thức này, một số người sẽ mua một lượng lớn tiền điện tử từ một dự án đang có giá trị thấp, kết hợp quảng bá trên phương tiện truyền thông để tạo tâm lý sợ bị bỏ lỡ (FOMO).

Tâm lý này khiến nhiều người khác mua theo, từ đó kéo giá của đồng tiền số đó tăng vọt. Đến một ngưỡng nào đó, nhóm người mua ban đầu sẽ bán toàn bộ lượng token đang nắm giữ, thu lời, đồng thời cũng khiến giá của token giảm mạnh.

Khi đó, người mua sau sẽ trở thành nạn nhân khi đồng tiền mình sở hữu mất giá.

Số tiền thiệt hại của 1 nhóm nhà đầu tư game Elemon

Kiến nghị cơ quan chức năng xử lý mạnh tay

Sau hơn 2 năm, nhóm nhà đầu tư đồng thời cũng là nạn nhân của dự án Elemon vẫn tích cực tố cáo dự án này đến các cơ quan chức năng. Đặc biệt sau khi vụ việc đồng coin Antex của Shark Nguyễn Hòa Bình khiến dư luận chú ý và sau đó Công an Thành phố Hà Nội lên tiếng khiến cho cộng đồng nhà đầu tư Elemon củng cố niềm tin rằng dự án này sớm muộn cũng sẽ bị điều tra.

Anh D.T.A một nhà đầu tư cho biết, cộng đồng Elemon đang phản hồi rất tích cực trước vụ việc đồng coin Antex của Shark Nguyễn Hòa Bình bị điều tra. Tín hiệu này cho thấy không có vùng cấm trong việc điều tra, bóc trần các dự án làm ăn gian dối, lợi dụng thương hiệu Việt Nam để lừa đảo, trục lợi và phản bội niềm tin của người dân: “Hiện nay, trong nhóm của chúng tôi đang rất tích cực thu thập các tài liệu, bằng chứng liên quan đến việc phát hành game Elemon cũng như sự liên quan của các cá nhân trong đội ngũ phát triển. Dự án này có nhiều dấu hiệu của hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Trong hai năm qua, nhóm của chúng tôi đã tích cực trình báo, tố giác tội phạm đến cơ quan công an. Hy vọng rằng thời gian tới vụ án này sẽ được điều tra để khắc phục phần nào hậu quả cho các nhà đầu tư cũng như đưa những cá nhân sai phạm bị xử lý thích đáng”.

Tính năng đặt cược trong game có dấu hiệu của hành vi đánh bạc trái phép

Trước khi bị nhiều nhà đầu tư tố cáo, dự án ELEMON từng quảng bá trên nhiều phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội.

Mặc dù gắn mác “dự án Game NFT của người Việt” nhưng về bản chất việc phát hành tiển điện tử tại Việt Nam là hành vi trái phép.

Trên thực tế, ELEMON được phát triển như một community group dành cho cộng đồng tin tưởng và tham gia đầu tư vào thị trường tiền điện tử.

Đơn vị này hoạt động “ẩn danh” tại Việt Nam như không có địa chỉ, số điện thoại, chủ sở hữu tên miền website là một pháp nhân ở nước ngoài được “bảo mật” thông tin.

Theo Khoản 6 Điều 6 Nghị định số 101/2012/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 80/2016/NĐ-CP quy định về các hành vi bị cấm: “6. Phát hành, cung ứng và sử dụng các phương tiện thanh toán không hợp pháp”.

Do vậy, việc phát hành, cung ứng và sử dụng các phương tiện thanh toán không hợp pháp như đồng tiền ảo là hành vi bị cấm, do vậy cá nhân sẽ không thành lập được doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề này theo pháp luật Việt Nam.

Trường hợp, cá nhân thành lập một công ty ở nước ngoài kinh doanh ngành nghề trên thì bạn cũng không lập được Chi nhánh hoặc Văn phòng đại diện cho thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

Hiện nay, việc phát hành, cung ứng, sử dụng Bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác làm phương tiện thanh toán có thể bị xử lý vi phạm hành chính với mức phạt từ 150 - 200 triệu đồng theo quy định tại Khoản 6 Điều 27 Nghị định 96/2014/NĐ- CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng.

Ngoài ra, hành vi phát hành, cung ứng, sử dụng các phương tiện thanh toán không hợp pháp, bao gồm cả Bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác sẽ có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điểm h Khoản 1 Điều 206 Bộ luật Hình sự 2015 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Nhà đầu tư trong và ngoài nước là nạn nhân của các sàn chứng khoán không phép, trái phép, tiền ảo - tài sản ảo trá hình hoặc các tổ chức, doanh nghiệp lừa đảo tài chính có thể gửi đơn, thông tin tới toà soạn Tạp chí điện tử Việt – Mỹ qua đường bưu điện hoặc phản ảnh về hòm thư điện tử của toà soạn: 

Tòa soạn: 105A Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội.

Số điện thoại: 0965972992
Thư điện tử: vietmytapchi@gmail.com

Ban biên tập tạp chí điện tử Việt – Mỹ sẽ chuyển hồ sơ và tài liệu đến các cơ quan có thẩm quyền để giải quyết theo quy định.