Tìm hiểu pháp luật

Bảng báo giá gói đào còn ALEO

Như đã phản ánh trước đó, dự án tiền điện tử ALEO đang bị nhiều nhà đầu tư căng băng rôn, khẩu hiệu để đòi tiền. Nguyên nhân là một số cá nhân tại Việt Nam đã lợi dụng danh nghĩa của dự án này để huy động vốn trái phép, bán các gói đào coin vô giá trị.

Điển hình nhất cho hành vi này là nhóm GIANT GROUP do ông Phạm Hồng T. (hay còn gọi là Tommy Phạm) thường xuyên tổ chức các khoá học online, chia sẻ kinh nghiệm đầu tư hoặc bán các gói đầu tư, khoá học thông qua việc phát triển đội nhóm, tổ chức hội thảo.

Theo quy định của pháp luật, hành vi phát hành, cung ứng, sử dụng các phương tiện thanh toán không hợp pháp (bao gồm cả Bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác) có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Chưa kể bản chất các gói đào coin mà GIANT GROUP bán cho nhà đầu tư là một hình thức huy động vốn trái phép, theo mô hình đa cấp. Đến mức người được cho là CEO của dự án ALEO đã phải đăng đàn đính chính đồng coin này hiện nay chưa có giá trị và tất cả những cá nhân bán các gói đào coin đều có dấu hiệu lừa đảo.

Nhà đầu tư căng băng rôn, khẩu hiệu đòi lại tiền đầu tư vào gói đào còn ALEO

Trước những thông tin này, nhiều nhà đầu tư đã làm đơn tố cáo gửi đến cơ quan công an, đề nghị điều tra, làm rõ hành vi lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và quảng bá tiền điện tử trái phép của những cá nhân như Phạm Hồng T., Đỗ Trọng T…

Mới đây, cơ quan công an đã phát đi cảnh báo người dân tuyệt đối không tham gia các dự án huy động vốn bằng đồng tiền điện tử ALEO để tránh bị thiệt hại về kinh tế.

Theo cơ quan công an, thủ đoạn của các dự án như thế này là hứa hẹn về những khoản đầu tư siêu lợi nhuận: chỉ cần bỏ ra 1 đồng sẽ thu về tới 5 đồng và luôn lấy tốc độ tăng giá phi mã của đồng Bitcoin làm ví dụ.

Thêm vào đó nhóm người này cũng sử dụng những thuật ngữ mới, nghe đã tai như "tiền ảo chính là tương lai của tiền tệ thế giới, nào là công nghệ blockchain, sử dụng trí tuệ nhân tạo...".

Và họ đưa ra kết luận: “Tiền ảo là cơ hội để những người “đi tiên phong” kiếm lợi nhuận. Sự phát triển của đồng tiền chính là nguồn sinh lợi, không cần làm gì, tiền cũng sẽ “đổ về ầm ầm, đếm mỏi tay...".

Những "ông trùm" tiền ảo cũng thường tự "đánh bóng" hình ảnh của mình với vẻ hệt như các doanh nhân trẻ thành đạt.

Những bộ cánh bóng bẩy, phụ kiện chất ngời, xe cộ, điện thoại thuộc hàng luxury... Trên mạng xã hội cũng toàn là hình ảnh checkin sang chảnh của cá nhân, tràn ngập những status quảng cáo về hình thức đầu tư tiền ảo siêu lợi nhuận, những lời có cánh và lợi nhuận mê hoặc lòng người...

Một chiêu độc không kém là trước kia các nhóm này thường nhắm vào các "đại gia" trọc phú có tiền để rủ rê lôi kéo đầu tư vào các sàn tiền ảo, thì nay họ đang chuyển sang nhắm vào tầng lớp trung lưu, các công chức viên chức nhà nước - đặc biệt là những người có uy tín, đang nắm các vị trí lãnh đạo.

Khi có một người có uy tín tham gia là lập tức các đối tượng có thể kéo theo hàng chục hàng trăm người khác.

Khi có thêm người tham gia vào "nhánh" của mình hoặc "thuyền" của mình thì sẽ được chia thêm %.

Do đó cũng vì lòng tham mà người trước rủ người sau, người sau rủ người sau nữa tham gia vào đường dây đầu tư tiền ảo để "chỉ nằm trong chăn ấm bấm điện thoại cũng có tiền".

Cuối cùng khi đường dây vỡ thì kẻ bỏ trốn do sợ bị quy trách nhiệm, người thì mất trắng.

Huy động vốn trái phép, quảng bá tiền điện tử tại Việt Nam là vi phạm pháp luật

Theo quy định của pháp luật, hành vi phát hành, cung ứng, sử dụng các phương tiện thanh toán không hợp pháp (bao gồm cả Bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác) có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Bên cạnh đó, việc lợi dụng tín nhiệm để chiếm đoạt tài sản còn bị xử phạt từ 7 đến 20 năm tù.

Với những căn cứ nêu trên, đề nghị cơ quan chức năng và cơ quan điều tra vào cuộc xử lý hành vi quảng bá, kêu gọi đầu tư dự án tiền điện tử ALEO của các cá nhân tại Việt Nam.