Triệt phá đường dây mua bán hóa đơn trái phép hơn 25.000 tỷ đồng
Thứ bảy, 30/12/2023 - 16:01 (GMT+7)
TCVM - Các đối tượng đã thành lập tổng cộng 280 công ty, ban đầu xác định xuất bán 187.610 hoá đơn khống với tổng doanh số hơn 25.000 tỷ đồng.
Ngày 30/12, Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn lớn, hoạt động liên tỉnh với tính chất tinh vi, phức tạp.
Thông tin ban đầu, qua công tác nắm tình hình, cảnh sát phát hiện đối tượng N.T.M.H (trú quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) có hành vi mua bán trái phép hoá đơn. Qua điều tra, thu thập thông tin, lực lượng công an xác định từ năm 2019 đến nay, đối tượng H. đã thành lập 6 Công ty xuất bán trái phép 736 tờ hoá đơn cho 128 doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn Đà Nẵng và các tỉnh lân cận, với tổng doanh số hơn 169 tỷ đồng, thu lời 5,3% trên doanh số trước thuế.
Để qua mặt các cơ quan chức năng, H. hợp thức bằng cách mua 716 tờ hoá đơn GTGT đầu vào (tổng doanh số gần 166 tỷ đồng) của 83 công ty tại Đà Nẵng và TP.HCM với giá từ 2,5 đến 3,5% trên doanh số hoá đơn trước thuế.
Từ đối tượng H., Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đà Nẵng mở rộng điều tra, phát hiện và triệt phá 2 đường dây mua bán hoá đơn GTGT ở Đà Nẵng và TP.HCM do L.M.C (trú quận Tân Phú, TP.HCM), T.T.T (trú quận Bình Tân, TP.HCM) và Đ.T.Q.H (trú quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) cầm đầu.
Các đối tượng bị bắt giữ.
Theo cơ quan công an, các đối tượng này đã thành lập tổng cộng 280 công ty, ban đầu xác định xuất bán 187.610 hoá đơn khống với tổng doanh số hơn 25.000 tỷ đồng (trong đó doanh thu chưa thuế là hơn 23.000 tỷ đồng; tiền thuế GTGT hơn 2.100 tỷ đồng), thu lợi bất chính số tiền khoảng 500 tỷ đồng.
Hiện Phòng Cảnh sát Kinh tế đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 16 bị can trong đường dây này về tội "Mua bán trái phép hoá đơn". Trong số này công an đã bắt tạm giam 12 bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú với 4 bị can.
Đồng thời, phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động, Phòng An ninh mạng, Phòng Hậu cần và Phòng kỹ thuật nghiệp vụ đã khám xét 17 địa điểm tại TP Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh là chỗ ở, nơi làm việc của các bị can, kết quả đã phát hiện 154 con dấu tròn của các doanh nghiệp bán hoá đơn, nhiều dấu chức danh, dấu tên Giám đốc doanh nghiệp, nhiều USB chữ ký số, điện thoại, máy tính, máy in phục vụ cho việc xuất bán trái phép hoá đơn GTGT.
Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đà Nẵng cũng đã phong toả toàn bộ các tài khoản ngân hàng của các bị can và của các đối tượng liên quan với số dư tài khoản hơn 3 tỷ đồng, tạm dừng giao dịch 1 xe ôtô và nhiều bất động sản để phục vụ công tác điều tra vụ án.
Vụ án đang được điều tra mở rộng.
Hoàng Linh
Tag (S):
