Tìm hiểu pháp luật

Liên quan đến vụ việc Công ty Tư vấn đầu tư GFDI tại Đà Nẵng (GFDI, địa chỉ số 92 đường 29 Tháng 3, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) bị nhiều người vây trụ sở để đòi lại tiền đã đầu tư vào công ty (Tạp chí Việt Mỹ đã thông tin). Ngày 8/11, Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an TP Đà Nẵng) đã thông báo thông tin liên quan đến công ty này.

Theo cơ quan công an, bằng các biện pháp nghiệp vụ đã phát hiện dấu hiệu “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” tại Công ty GFDI nên đã tổ chức triển khai các biện pháp nghiệp vụ, khẩn trương xác minh vụ việc.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI được thành lập ngày 17/05/2018 với số vốn điều lệ 80 tỷ đồng (trụ sở chính tại số 92, đường 29/3, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng) do ông Nguyễn Quang Hoàng là Giám đốc, đồng thời là người đại diện pháp luật và là Chủ tịch Hội đồng thành viên, chủ sở hữu Công ty.

Từ khi thành lập cho đến nay, Nguyễn Quang Hoàng xây dựng mô hình kinh doanh của Công ty theo hướng vay tiền của người dân bằng hình thức ký kết “Hợp đồng vay tài sản”. Từ tháng 11/2023, do việc đầu tư kinh doanh thua lỗ, mất khả năng tài chính nên để duy trì hoạt động của Công ty, Nguyễn Quang Hoàng đã tổ chức, chỉ đạo cho nhân viên “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của khách hàng dưới hình thức ký hợp đồng vay tiền, sử dụng tiền vay của người sau trả cho người trước.

Đến đầu tháng 11/2024, Công ty mất khả năng chi trả cho 7.541 khách hàng với tổng số tiền dư nợ gốc hơn 3.700 tỷ đồng...

Cơ quan công an tiến hành khám xét tại trụ sở chính của công ty.

Để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật, ngày 8/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an thành phố Đà Nẵng đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám xét khẩn cấp tại trụ sở chính, Sở giao dịch, Hội sở của Công ty GFDI và nhà riêng của Nguyễn Quang Hoàng cùng các đối tượng có liên quan. Qua khám xét, cơ quan Công an đã thu giữ được nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử và tài sản có liên quan đến hành vi phạm pháp của các đối tượng.

Được biết thời gian đến, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố sẽ tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ, xử lý nghiêm hành vi phạm pháp của Nguyễn Quang Hoàng cùng các tổ chức, cá nhân liên quan; đồng thời tích cực xác minh, thu hồi tài sản phục vụ giải quyết hậu quả, đảm bảo quyền lợi chính đáng của hàng ngàn người dân liên quan vụ việc.

Đến đầu tháng 11/2024, Công ty mất khả năng chi trả cho 7.541 khách hàng với tổng số tiền dư nợ gốc hơn 3.700 tỷ đồng.

Trong ngày 8/11, có mặt tại trụ sở công ty cùng hàng trăm người khác, anh K. (trú Đà Nẵng) cho biết đã đầu tư vào công ty GFDI thông qua 1 người bạn là nhân viên làm việc tại đây. Anh K. và mẹ, cùng chị gái bỏ vào tổng 2,5 tỷ đồng tiền gốc, đã đầu tư được 2 năm.

“Lúc đầu tôi định tháng 4/2024 rút vì thấy lãi suất cao cũng hơi lo nhưng mẹ tôi nói đợi thêm sang 2025 nữa là lãi được gần 4 tỷ đủ để mua nhà thì rút. Giờ không khéo mất trắng”, anh K. cho hay.

Trước đó, như Tạp chí Việt Mỹ đã thông tin, trong ngày 5-6/11, rất đông người vây trụ sở công ty GFDI để đòi lại tiền đã đầu tư vào công ty này, sau khi nghe tin công ty tạm ngừng giao dịch trên toàn hệ thống.

Nhiều người phản ánh đã góp vốn, đầu tư tại công ty dưới hình thức hợp đồng cho vay tài sản. Thời gian đầu, công ty trả lãi rất cao, có người nhận lãi đến 50%/năm (thời điểm 2020). Tuy nhiên, thời gian gần đây, lãi suất càng giảm cho đến khi thông tin công ty tạm dừng giao dịch xuất hiện khiến hàng trăm nhà đầu tư hoang mang.

Lực lượng chức năng có mặt tại trụ sở GFDI trong ngày 8/11.

Tối 5/11, mạng xã hội lan truyền thông báo của Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI về việc tạm ngừng giao dịch trên toàn hệ thống, cùng với đó là bức tâm thư được cho là của Tổng giám đốc Nguyễn Quang Hoàng.

Nội dung thư cho hay, các mảng đầu tư thu lợi chính của GFDI không còn mang lại lợi nhuận như kỳ vọng. Công ty đang rà soát, tái thẩm định và sẽ tạm dừng những dự án đầu tư không còn khả năng sinh lợi tốt để đảm bảo quản lý tốt nhất nguồn vốn của khách hàng. Thời gian tới, công ty sẽ chậm chi trả cho một số hợp đồng đầu tư của khách hàng.