24/01/2025 06:20
TCVM - Một đường dây rửa tiền lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn TP Đà Nẵng vừa bị lực lượng công an triệt phá. Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã bắt tạm giam 5 đối tượng về tội rửa tiền, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng, làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.
23/01/2025 08:59
TCVM - Công an TP Đà Nẵng vừa triệt xóa đường dây tội phạm rửa tiền quy mô hàng chục nghìn tỷ đồng, bắt giữ nhiều đối tượng liên quan.
08/12/2024 07:24
TCVM – Hai giải đấu Poker do USOP tổ chức tại Hải Phòng chỉ cách nhau 3 tháng có đầy đủ dấu hiệu tổ chức đánh bạc, rửa tiền, trốn thuế. Các cơ quan chức năng như công an, thuế, văn hóa thể thao Hải Phòng ở đâu?