Hiện tại, Phòng Cảnh sát hình hình sự đã tạm giữ hình sự 11 đối tượng về hành vi Tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá và mua bán số lô, số đề đối với:
Nguyễn Tiến Phi (sinh năm 1989 ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội)
Hoàng Thúc Hà (sinh năm 1983 ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội)
Lưu Văn Minh (sinh năm 1981 ở huyện Sóc Sơn, Hà Nội)
Phạm Văn Quyền (sinh năm 1991 ở huyện Đông Anh, Hà Nội)
Nghiêm Xuân Cường (sinh năm 1991 ở quận Long Biên, Hà Nội)
Dương Văn Huy (sinh năm 1981 ở huyện Sóc Sơn, Hà Nội)
Hoàng Quốc Huy (sinh năm 1991 ở quận Cầu Giấy, Hà Nội)
Trương Đức Cường (sinh năm 1992 ở Hoà Bình)
Lưu Tuấn Minh (sinh năm 1994 ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)
Nguyễn Bích Trâm (sinh năm1994 ở quận Đống Đa, Hà Nội)
và Vũ Trọng Thuấn (sinh năm 1956 ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội).
 |
| Nhóm đối tượng bị tạm giữ hình sự về hành vi Tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá và mua bán số lô, số đề |
Theo điểu tra, đầu năm 2023, Nguyễn Tiến Phi được cấp cho tài khoản cá độ bóng đá cấp Super Master có tên hiển thị “SDE6” và mật khẩu “Bbbbb.99999” từ một đối tương tên Hiến (ở quận Hoàn Kiếm).
Phi truy cập vào trang Web:
www.Perpa88.com và thấy bên trong tài khoản có hạn mức 613.000 đô tương đương giá trị 3.678.000.000 đồng.
Từ tài khoản Super Master SDE6, Phi chia nhỏ thành 2 tài khoản đại lý cấp dưới là SDE601 và SDE605 để tự quản lý rồi tiếp tục chia thành các tài khoản nhỏ để giao cho các con bạc cá cược được thua bằng tiền.
Trong đó, giao cho Nguyễn Bích Trâm tài khoản là “SDE60105”, Lưu Văn Minh tài khoản là SDE605A1.
Lưu Văn Minh lại chia nhỏ ra thành 3 tài khoản cấp độ Member. Trong đó, Minh trực triếp sử dụng 2 tài khoản và giao cho Dương Văn Huy 1 tài khoản để Huy đánh bạc. Khoảng tháng 6-2024, trong thời gian diễn ra giải bóng đá Euro 2024, Hoàng Thúc Hà thoả thuận với Phi cho cùng tham gia tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá được thua bằng tiền.
Hàng tuần, Phi sẽ chốt số tiền thắng thua từ tài khoản Master trên rồi thông báo cho Hà biết. Nếu khách thắng thì Hà sẽ chuyển tiền để Phi thanh toán còn ngược lại nếu khách thua thì Phi sẽ thanh toán với khách rồi chuyển tiền mặt cho Hà.
Ngày 17-6, trận đấu Romania và Ukraine thuộc giải bóng đá Euro 2024, thông qua tài khoản con bạc, Nguyễn Tiến Phi và Hoàng Thúc Hà đã tổ chức đánh bạc cho Trương Đức Cường với tổng số tiền là 20.700.000 đồng.
Quá trình kiểm tra điện thoại di động, phát hiện hành vi mua bán số lô, số đề được thua bằng tiền của Trương Đức Cường, Hoàng Thúc Hà, Vũ Trọng Thuấn, Nguyễn Văn Quyền, Nghiêm Xuân Cường.
Còn sao kê tài khoản Super Master SDE6 từ ngày 1-6 đến 6-7 cơ quan điều tra xác định: Tổng cộng số lượng cược là 1.205 lượt; tổng số tiền cá cược là 196.447 x 100.000 đồng là 19.644.700.000 đồng.
Phong toả số tiền: 346.810.000 đồng trong tài khoản ngân hàng của Nguyễn Tiến Phi và Hoàng Thúc Hà. Ngoài ra, khoảng thời gian đầu tháng 10-2023, Trâm nhận ghi số lô, số đề cho khách, hàng ngày, sau giờ có kết quả xổ số kiến thiết miền bắc Trâm và khách sẽ tính toán số tiền thắng thua và gửi tin nhắn thông qua ứng dụng Telegram để chốt tiền với nhau.
Trâm mua bán số lô, số đề với Lưu Tuấn Minh thông qua tài khoản Telegram “D6 Béo” của Minh và tài khoản “Nguyễn Trâm”. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.
Đối với Nguyễn Bích Trâm và Vũ Trọng Thuấn do phạm tội lần đầu, có nơi cư trú rõ rang, Trâm nuôi con nhỏ và Thuấn đã cao tuổi nên cơ quan điều tra chưa áp dụng biện pháp ngăn chặn.