Quảng bá, kêu gọi đầu tư tiền điện tử “vô giá trị”

Theo thông tin đã phản ánh, thời gian gần đây, liên tục xuất hiện các đội nhóm kêu gọi nhà đầu tư bỏ tiền mua các gói “đào coin” ALEO. Những nhóm này thường xuyên tổ chức, xây dựng các hội thảo tại các địa điểm “sang chảnh” để đánh bóng tên tuổi. .

Tại một số sự kiện, chẳng hạn được tổ chức tại Thảo Cầm Viên trong tháng 10 vừa qua, nhóm quảng bá đồng tiền điện tử ALEO thậm chí còn mời “nhà phát triển” từ Hàn Quốc sang để tăng uy tín. Bên cạnh đó, trong tháng 6/2023, Công ty File Up – HS88 còn ký kết hợp tác phát triển đại lý, quảng bá các gói đào coin, đầu tư đồng ALEO tại Việt Nam.

Theo thông tin nhà đầu tư cung cấp, các đại lý tại Việt Nam được tổ chức dưới sự điều hành của một người có tên là Tomy Pham qua nhóm GAINT GROUP.

Nhóm này hoạt động công khai, tổ chức các khóa học, khóa đầu tư thông qua phần mềm zoom.

Trụ sở của nhóm được đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh.

 Nhóm quảng bá trái phép dự án ALEO tại Việt Nam

Theo đánh giá của cộng đồng tiền điện tử, dự án này thực chất là mô hình đa cấp máy đào tiền mã hóa, là hình thức người dân tham gia mua các gói máy đào từ Công ty File Up hoặc các đội nhóm ở Việt Nam.

Những đội nhóm này sẽ xuất máy cho người mua và sau đó người mua ký gửi máy cho cơ sở thực hiện việc đào tiền ảo.

Sau 15-18 tháng, khi hoàn thành chu kỳ lợi nhuận 300% so với gói đào ban đầu, nhà đầu tư sẽ trả máy lại.

Theo như cam kết ban đầu, ALEO sẽ trả lãi mỗi ngày đối với gói 5.000 USD là 40 - 50 USD nhưng sau đó giảm xuống còn 10 USD/ngày. 

Ngoài ra, các đội nhóm đào coin hoặc đầu tư đồng ALEO còn được xây dựng theo mô hình đa cấp ponzi với các mức hoa hồng đại lý khác nhau.

Theo phản ánh của nhà đầu tư, sau một thời gian tham gia các dự án này, nhiều người không thể thu hồi vốn do bản chất đồng ALEO chưa có giá trị và cũng chưa được niêm yết trên các sàn tiền điện tử.

“Bản chất của việc huy động vốn ALEO là dựa trên niềm tin vào tương lai vì thực chất đồng ALEO vô giá trị.

Các đội nhóm thường hô hào chúng tôi tham gia dựa trên cơ sở niềm tin đồng ALEO sẽ có giá trị lớn.

Nhưng thực tế khi đầu tư vào tôi chỉ thấy chưa thu hồi được vốn chứ đừng nói đến có lãi.

Trong khi đó các dự án này có thông tin rất mập mờ từ đội ngũ phát triển cho đến các đội nhóm ở Việt Nam.

Chúng tôi nghi ngờ có dấu hiệu lừa đảo ở đây”, anh L.V.M, một nhà đầu tư cho biết.

Đây là hành vi vi phạm pháp luật 

Nguy cơ vi phạm pháp luật từ việc tham gia “đào” tiền ảo

Hiện nay, cả Ngân hàng Nhà nước và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đều khẳng định, hệ thống pháp luật Việt Nam chưa có văn bản quy phạm pháp luật quy định về các dạng tài sản số, tiền mã hóa. Theo đó, các loại tiền kỹ thuật số không phải là chứng khoán và việc mua bán các loại tiền kỹ thuật số nêu trên của nhà đầu tư chưa được pháp luật quy định.

Theo cơ quan này. các hình thức ICO (kêu gọi, huy động vốn đầu tư - PV) tiền điện tử đều chưa được pháp luật chấp nhận.

Cho đến nay, mới chỉ có Nghị định 96/2014/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng quy định chế tài xử lý đối với hành vi phát hành, cung ứng, sử dụng các phương tiện thanh toán không hợp pháp (bao gồm Bitcoin và các loại tiền điện tử).

Theo đó, mức xử phạt là từ 150 - 200 triệu đồng. Các cơ quan chức năng đã có rất nhiều cảnh báo, tuy nhiên người dân vẫn tham gia đầu tư nên có rất nhiều rủi ro.

 Hình ảnh hội thảo ALEO tại Việt Nam

"Tiền ảo" hiện nay còn xuất hiện với nhiều “biến tướng”, như: đa cấp, lừa đảo..., khiến nhiều người vì vay mượn tiền để đầu tư dẫn đến trắng tay, nợ nần chồng chất, gia đình ly tán.

Luật sư Nguyễn Thị Minh Trang (Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết, người Việt Nam chơi “tiền ảo” là vi phạm các quy định của pháp luật. Các quốc gia trên thế giới công nhận tiền điện tử, nhưng ở Việt Nam không cho phép.

Việc một số người kêu gọi nhà đầu tư đầu tư mua “tiền ảo” là vi phạm pháp luật. Luật sư Trang phân tích thêm, điểm h khoản 1 điều 206 bộ luật Hình sự 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017), quy định hành vi phát hành, cung ứng, sử dụng các phương tiện thanh toán không hợp pháp (bao gồm cả Bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác) có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đề nghị cơ quan chức năng và cơ quan điều tra vào cuộc xử lý hành vi quảng báo, kêu gọi đầu tư dự án tiền điện tử ALEO của các cá nhân tại Việt Nam.

Quảng Dương