Nguồn tin từ Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết, đơn vị đã tiếp nhận nhiều đơn tố cáo của các nhà đầu tư thuộc hệ thống sàn AlphaTrading Hub.

Theo đó, hàng chục nhà đầu tư trên cả nước tố cáo bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bởi các cá nhân nhận là nhân viên của sàn Alpha Traiding Hub với số tiền đặc biệt lớn lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Để phục vụ cho công tác điều tra, Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và chức vụ và Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao kêu gọi nạn nhân của hệ thống này nhanh chóng gửi đơn tố giác và các bằng chứng liên quan về Văn phòng Bộ Công an địa chỉ: 47 Phạm Văn Đồng, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội hoặc Phòng cảnh sát điều tra, Phòng an ninh mạng các tỉnh/ thành phố.

Ngoài ra nhà đầu tư cũng có thể gửi đơn tố giác và các bằng chứng liên quan về toà soạn Tạp chí Việt – Mỹ, Cơ quan chủ quản: Hội Việt - Mỹ, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam(VUFO).

Địa chỉ: 105A Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội
Văn phòng liên lạc: H15B, Flower Village, 14 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội.
Số điện thoại: 0965972992
Thư điện tử: vietmytapchi@gmail.com

Chúng tôi sẽ có trách nhiệm chuyển đơn thư và các bằng chứng liên quan đến Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Bộ Công an theo đúng chức năng, thẩm quyền.

Thời gian gần đây nhiều cá nhân phản ánh bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bởi sàn AlphaTrading Hub

Kết quả xác minh và nguồn tin báo chí phản ánh: “Nhà đầu tư tố cáo “sàn chứng khoán quốc tế” AlphaTrading Hub đánh cháy tài khoản” , Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Bộ Công an cho biết, AlphaTrading Hub là sàn giao dịch ngoại hối – Forex, hoạt động bất hợp pháp tại Việt Nam.

Cụ thể, Bộ Công an khẳng định, phương thức hoạt động của sàn AlphaTrading Hub là cho các nhân viên môi giới mời chào lôi kéo, thu hút người chơi qua hình thức telesales (chào mời đầu tư qua điện thoại), liên hệ qua mạng xã hội Zalo, Facebook, tư vấn người chơi "đánh lệnh".

Ban đầu thường cho nhà đầu tư đánh thắng để nạp thêm nhiều tiền vào tài khoản. Sau đó tư vấn đánh các lệnh lớn, thu mức phí lớn và không rõ ràng, dẫn đến nhà đầu tư mất hết tiền trong tài khoản.

Khi đã thua hết tiền, các đối tượng sẽ giới thiệu nhà đầu tư sang một sàn Forex mới, với cam kết nếu nạp tiền vào sẽ chơi thắng lại được số tiền đã thua.

Theo lời của nhân viên tư vấn, các dự án, mô hình hệ thống này đều được giới thiệu có nguồn gốc từ nước ngoài, là các hệ thống kỹ thuật giúp thực hiện các giao dịch nhanh chóng, chính xác, được liên kết với các nền tảng giao dịch tiền điện tử lớn trên thế giới, lãi suất cao bất thường, 15 - 30%/tháng, trên số tiền đầu tư.

Cùng với đó, sàn AlphaTrading Hub được các đối tượng quản trị thiết kế với các chức năng can thiệp vào tài khoản của các khách hàng.

Admin có thể tự đặt lệnh vào tài khoản khách hàng, thay đổi số dư tiền trên tài khoản, can thiệp vào quá trình đặt lệnh như kéo dài độ trễ của lệnh, kéo giãn khoảng giá mua và bán, "đánh cháy" tài khoản của khách hàng (làm hết tiền trong tài khoản khách hàng).

Đáng chú ý, nhà đầu tư trên sàn giao dịch Forex thực chất là chơi với chủ sàn, toàn bộ tiền đánh thua là chủ sàn được hưởng (đã có nhiều người dân bị thua số tiền rất lớn lên đến cả chục tỉ đồng).

Trường hợp nhà đầu tư thắng nhiều, chủ sàn sẽ can thiệp kỹ thuật như: chặn quyền truy cập tài khoản, tự đặt lệnh khống, dẫn đến cháy tài khoản và không thể rút được tiền.

Cuối cùng, khi đã chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư, các đối tượng đánh sập sàn giao dịch để tránh sự truy vết của cơ quan công an và nhà đầu tư không thể đi đòi tiền...

Đại diện Uỷ ban chứng khoán Nhà nước cho biết, cơ quan này đã kiểm tra và xác nhận sàn ngoại hối AlphaTrading Hub không có giấy phép hoạt động tại Việt Nam tức là bất hợp pháp, sàn giao dịch chui, bị cấm.

“Hiện nay cả nước chỉ có 17 công ty được cấp phép hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán phái sinh. 

Đây có thể là một sàn ngoại hối lợi dụng, gắn mác các sàn chứng khoán phái sinh, nghe như là được chúng tôi cấp phép nhưng thật ra đều hoạt động bất hợp pháp.

Hiện nay, theo quy định của Nhà nước các công ty chứng khoán phái sinh phải được cấp phép, nhân viên phải có chứng chỉ hành nghề mới được tư vấn cho nhà đầu tư.

Nhưng có nhiều tổ chức lừa đảo họ dựng lên những công ty hoạt động môi giới bất hợp pháp nhằm chiếm đoạt tài sản của nhà đầu tư.

Mặc dù những giao dịch này là ảo nhưng người chơi nộp tiền thật và không hề biết môi giới là ai thì đó là lừa đảo”.